В России хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денег

У реестра будет оператор, формирующий список. Он также будет передавать информацию в поднадзорные ведомства

В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В реестре будут указывать все причины блокировки счетов и список финансовых организаций, которые разорвали договор с клиентом. Совет предлагает назначить Центробанк ответственным за формирование списка, а также за информирование попавших в реестр нарушителей и за анализ клиентов для выявления лиц с высоким риском нарушения антиотмывочного законодательства. Такие предложения содержатся в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» на законопроект Минфина, который призван устранить необоснованные блокировки. Если такой реестр появится, в нем укажут причину блокировки счетов, а также список всех банков, которые расторгли договор с подозреваемым в отмывании. Замглавы НСФР Александр Наумов рассказал, что существование подобного реестра позволит кредитным организациям «более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии, а также быстрее исключать из списка оправдавшихся».